ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) দিলীপ কুমার আগরওয়ালাকে ঘিরে আবারও আলোচনায় এসেছে স্বর্ণ ও হীরার ব্যবসা, বিপুল অঙ্কের লেনদেন এবং তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়। সিআইডির করা অর্থপাচার মামলার এজাহার অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানটি বৈধভাবে বিদেশ থেকে প্রায় ৩৮ কোটি ৪৭ লাখ টাকার স্বর্ণ, হীরা ও অলংকার আমদানি করলেও একই সময়ে স্থানীয় বাজার থেকে প্রায় ৬৭৮ কোটি ১৯ লাখ টাকার স্বর্ণ ও হীরা কেনা, বিনিময় বা রূপান্তর করেছে। এসব পণ্যের উৎস ও লেনদেনের নথিপত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তদন্ত সংস্থা।
এদিকে, অর্থপাচারের অভিযোগে করা মামলায় গত ১৯ অক্টোবর রাজধানীর বনানী থেকে দিলীপ কুমার আগরওয়ালাকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। পরদিন ২০ অক্টোবর তাঁকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হলে তদন্তের স্বার্থে তিন দিনের রিমান্ড আবেদন করে সিআইডি। শুনানি শেষে আদালত তাঁর এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন এবং জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেন।
অর্থপাচারের মামলার পাশাপাশি ২০২৪ সালের জুলাইয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় উত্তরা এলাকায় এক আন্দোলনকারী গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় দায়ের করা মামলাতেও আসামি করা হয়েছে দিলীপ আগরওয়ালাকে। ওই মামলায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১০ দিনের পুলিশ রিমান্ড চাওয়া হয়েছিল বলে তদন্ত কর্মকর্তার আদালতে দাখিল করা আবেদনে উল্লেখ রয়েছে।
স্থানীয় বাজারের লেনদেন নিয়ে প্রশ্ন
অর্থপাচারের মামলার এজাহার অনুযায়ী, ২০০৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গুলশান অ্যাভিনিউয়ে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের শোরুম ও কার্যালয়কে কেন্দ্র করে সংঘটিত লেনদেনের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়।
সিআইডির অনুসন্ধানে পাওয়া ব্যাংক হিসাব, নথিপত্র ও জিজ্ঞাসাবাদে প্রাপ্ত তথ্যের বরাত দিয়ে এজাহারে বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানটি বৈধ ঋণপত্রের (এলসি) মাধ্যমে বিদেশ থেকে ৩৮ কোটি ৪৭ লাখ ৪৮ হাজার ১১ টাকা ৫২ পয়সার স্বর্ণবার, স্বর্ণালংকার, লুজ ডায়মন্ড ও অন্যান্য অলংকার আমদানি করেছে।
অন্যদিকে, একই সময়ে স্থানীয় বাজার থেকে ৬৭৮ কোটি ১৯ লাখ ১৪ হাজার ১৪ টাকার স্বর্ণ ও হীরা কেনা, বিনিময় বা রূপান্তর করা হয়েছে বলে এজাহারে উল্লেখ রয়েছে।
তদন্ত সংস্থার অভিযোগ, স্থানীয় বাজার থেকে কেনা এসব স্বর্ণ ও হীরার বিক্রেতা এবং পণ্যের মূল উৎস সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বৈধ নথিপত্র উপস্থাপন করা যায়নি। এসব পণ্যের একটি অংশ চোরাচালানের মাধ্যমে দেশে এসে থাকতে পারে বলে সন্দেহ করছে তদন্ত সংস্থা। তবে অভিযোগগুলোর সত্যতা তদন্ত ও বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।
এ ঘটনায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা করেন সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ও অর্গানাইজড ক্রাইম ইউনিটের পুলিশ পরিদর্শক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান শেখ। ২০২৫ সালের ১৭ নভেম্বর গুলশান থানায় মামলাটি করা হয়।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডির উপপরিদর্শক মো. আশরাফুল হাসান আদালতে দাখিল করা রিমান্ড আবেদনে অর্থপাচারের অভিযোগ যাচাই, প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং লেনদেনের প্রকৃত চিত্র উদ্‌ঘাটনে দিলীপ আগরওয়ালাকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। শুনানি শেষে আদালত এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
আন্দোলনকারীকে গুলি করার মামলাতেও আসামি
উত্তরা পশ্চিম থানার মামলা নম্বর ৫৭, তারিখ ২৭ মার্চ ২০২৫। এ মামলায় দণ্ডবিধির ১৪৩, ১৪৭, ১৪৮, ৩০৭, ৩২৬, ১০৯ ও ১১৪ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। এজাহারে দিলীপ কুমার আগরওয়ালাকে ৩১ নম্বর আসামি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
পুলিশের রিমান্ড আবেদনের বিবরণ অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট দুপুর ১২টার দিকে রাজধানীর উত্তরা এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বিএনএস সেন্টারের পশ্চিম পাশে আন্দোলনকারীদের অবস্থানের সময় হামলা ও গুলির ঘটনা ঘটে। আবেদনে অভিযোগ করা হয়, দিলীপ আগরওয়ালাসহ অন্য আসামিরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বেআইনি জনতাবদ্ধে সশস্ত্র হামলা চালান এবং আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন।
এতে মামলার বাদীর কোমরের ওপরের অংশে, মেরুদণ্ডের নিচের দিকে গুলি লাগে বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। পরে সহ-আন্দোলনকারীরা তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর কিছুটা সুস্থ হয়ে তিনি থানায় অভিযোগ করেন বলে পুলিশের আবেদনে বলা হয়।
তৎকালীন তদন্ত কর্মকর্তা উত্তরা পশ্চিম থানার এসআই মো. সুমন মিয়া মামলার প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটন, অন্য আসামিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তার, তাঁদের পরিচয়-ঠিকানা সংগ্রহ এবং ঘটনার সময় ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধারের জন্য দিলীপ আগরওয়ালাকে ১০ দিনের পুলিশ রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেন।
পুলিশের আবেদনে আরও বলা হয়, দিলীপ আগরওয়ালা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক উপকমিটির সদস্য ছিলেন এবং চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে দলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। ঘটনাস্থলে তাঁর উপস্থিতি ও ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ততার বিষয়ে তথ্যপ্রমাণ পাওয়ার দাবি করে পুলিশ। তবে এ মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের চূড়ান্ত সত্যতা আদালতে নির্ধারিত হবে।
রাজনৈতিক পরিচয় নিয়েও আলোচনা
ব্যবসায়ী পরিচয়ের পাশাপাশি দিলীপ আগরওয়ালার রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা নিয়েও বিভিন্ন সময়ে সংবাদমাধ্যমে আলোচনা হয়েছে। ২০২৩ সালে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক উপকমিটিতে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তথ্য প্রকাশিত হয়। একই বছরের নভেম্বরে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে দলটির মনোনয়নপ্রত্যাশী হিসেবেও তাঁর নাম আলোচনায় আসে।
তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়ের সঙ্গে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের কোনো বিশেষ যোগসূত্র ছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে রাজনৈতিক পদ বা পরিচয়ের কারণে তিনি ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ সুবিধা পেয়েছিলেন—এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মতো প্রমাণ এখানে উপস্থাপিত হয়নি।
দিলীপ আগরওয়ালার ব্যবসা নিয়ে অতীতেও বিভিন্ন অভিযোগ সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে আসল হীরার নামে অন্য পাথর বিক্রি এবং আমদানি-সংক্রান্ত নথিপত্র নিয়ে প্রশ্ন ওঠার বিষয় রয়েছে। সরবরাহ করা তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ সাল থেকে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এ ধরনের অভিযোগ নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেছিল। এসব অভিযোগের বর্তমান অবস্থা ও চূড়ান্ত ফলাফল পৃথকভাবে যাচাই করা প্রয়োজন।
আগেও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন
দিলীপ আগরওয়ালাকে এর আগে ২০২৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) গ্রেপ্তার করে। পরদিন জুলাই আন্দোলনের সময় ঢাকার বাড্ডায় কিশোর হৃদয় আহমেদ হত্যা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। ওই মামলায় তাঁর তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর হয়েছিল বলে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যে উল্লেখ রয়েছে।
পরবর্তী সময়ে তাঁকে আরও কয়েকটি হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, বিভিন্ন মামলায় আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তিনি জামিন পান এবং ২০২৫ সালের ১ অক্টোবর কারাগার থেকে মুক্তি পান।
সব মিলিয়ে, দিলীপ আগরওয়ালাকে ঘিরে অর্থপাচার ও জুলাই আন্দোলনে গুলির ঘটনায় দায়ের করা পৃথক মামলার তদন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে স্থানীয় বাজার থেকে কেনা স্বর্ণ ও হীরার উৎস, সরবরাহকারীদের পরিচয়, লেনদেনের অর্থের উৎস এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্রের যথার্থতা খতিয়ে দেখছেন তদন্তসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। এসব অভিযোগের সত্যতা নির্ধারণে তদন্তের ফলাফল, প্রামাণ্য নথি এবং আদালতের সিদ্ধান্তই হবে মূল বিবেচ্য।